Genel Kurul Toplantısına Davet (İlan Mektubu 2026-10)

Menemen Ticaret Sicili Müdürlüğü

 

Ticaret Sicil No: FOÇA-114

 

 Ticaret Unvanı

HANEDAN TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

 

 

Ticari Adresi: İsmetpaşa Mahallesi 4. 328 Sokak No:1 Foça/İzmir 

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 08/10/2026 tarihli almış olduğu karar istinaden; 28/10/2026 tarihinde, saat: 15:00’da, İsmetpaşa Mahallesi  328 Sokak No:1 Foça/İzmir adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2025 yılları olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir. 

Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde ve şubelerimizde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

              Abdullatif  GÜLER                    Eyüp GÜLER               Mehmet Arif GÜLER

 

2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1-      Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,

2-      Genel Kurul Toplantı başkanlığına tutanakları imzalama yetkisi verilmesi,

3-      Yönetim Kurulunun 2025 yılına ait Faaliyet Raporunun görüşülmesi,

4-      Bilanço ve Gelir Tablosu hesaplarının okunması, müzekere edilmesi ve onaylanması,

5-      Yönetim kurulunun ibrasının görüşülmesi,

6-      Yönetim kurulu üyelerine ücret ödenip ödenmeyeceğinin karara bağlanması

7-      Kar dağıtılıp dağıtılmayacağının karara bağlanması,

8-      Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesi hususunun müzakere edilmesi ve karar alınması,

9-      Dilek, temenniler ve kapanış

 

VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ

VEKÂLETNAME

Sahibi olduğum ………….. TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak …………………………………………. Anonim Şirketi’nin ……/……/……… tarihinde …………………………………………. adresinde saat:….:….de yapılacak …….. yılına ait  olağan/olağanüstü genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya .................................................’yı vekil tayin ettim.

 

Vekâleti Veren

Adı Soyadı / Unvanı

Tarih ve İmza

 

Not: Vekâletname noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.