Menemen Ticaret Sicili Müdürlüğü

Ticaret Sicil No: FOÇA-114

Ticaret Unvanı

HANEDAN TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Adresi: İsmetpaşa Mahallesi 4. Mersinaki Koyu 328 Sokak No:1 Foça/İzmir

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 27/02/2025 tarihli almış olduğu karar istinaden; 20/03/2025 tarihinde, saat: 15:00’da, İsmetpaşa Mahallesi 4. Mersinaki Koyu 328 Sokak No:1 Foça/İzmir adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2022-2023 yılları olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde ve şubelerimizde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

2022-2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

• Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
• Genel Kurul Toplantı başkanlığına tutanakları imzalama yetkisi verilmesi,
• Yönetim Kurulunun 2022-2023 yılına ait Faaliyet Raporunun görüşülmesi,
• Bilanço ve Gelir Tablosu hesaplarının okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması,
• Yönetim kurulunun ibrasının görüşülmesi,
• Yönetim kurulu süre ve sayısı ile ilgili değişikliğin görüşülmesi,
• Yeni yönetim kurulun seçimi ve karara bağlanması
• Yönetim kurulu üyelerine ücret ödenip ödenmeyeceğinin karara bağlanması
• Kar dağıtılıp dağıtılmayacağının karara bağlanması,
• Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesi hususunun müzakere edilmesi ve karar alınması,
• Dilek, temenniler ve kapanış

VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ

Pay sahibi olduğum/olduğumuz …………………………………………………….………………………. Anonim Şirketi’nin ……/……/……… tarihinde saat:….:….'da ……………………………………………………… adresinde geçekleştirilecek olağan/olağanüstü genel kurul toplantısında beni/bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya .................................................’nu temsilci tayin ettim/ettik.

Vekâleti veren

Adı Soyadı / Ticaret Unvanı:

Sermaye miktarı:

Pay adedi:

Adresi:

Not: Vekâletnamenin noterden tasdik edilmesi, vekâletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekâleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekâletnameye eklenmesi gerekmektedir.