Genel Kurul Toplantısına Davet

 

 TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ’NE

                                                      Ticaret Sicil No: 114

 Ticaret Unvanı

HANEDAN TURİZM İNŞAAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

 

Ticari Adresi: İsmetpaşa Mah.328 Sk.No:1 Foça İZMİR

Genel Kurul Toplantısına Davet;

 

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 30/07/2025 tarihli almış olduğu karar istinaden;22/08/2025 tarihinde,saat:15.00’da, İsmetpaşa Mah.328 Sk.No:1 Foça İZMİR adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2024 yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir. 

Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az on beş gün önce şirket merkezinde ve şubelerimizde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

YÖNETİM KURULU

GÜNDEM:

1-      Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,

2-      Genel Kurul Toplantı başkanlığına tutanakları imzalama yetkisi verilmesi,

3-      Yönetim Kurulunun 2024 yılına ait Faaliyet Raporunun görüşülmesi,

4-      Bilanço ve Gelir Tablosu hesaplarının okunması, müzekere edilmesi ve onaylanması,

5-      Sermaye ihtiyacı konusunun değerlendirilip karara bağlanması

6-      Yönetim kurulunun ibrasının görüşülmesi,

7-      Yeni yönetim kurulun seçimi ve karara bağlanması

8-      Yönetim kurulu üyelerine ücret ödenip ödenmeyeceğinin karara bağlanması

9-      Kar dağıtılıp dağıtılmayacağının karara bağlanması,

10-  Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesi hususunun müzakere edilmesi ve karar alınması,

11-  Dilek, temenniler ve kapanış

 

 

 

VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ

VEKÂLETNAME

Sahibi olduğum ………….. TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak …………………………………………. Anonim Şirketi’nin ……/……/……… tarihinde …………………………………………. adresinde saat:….:….de yapılacak …….. yılına ait  olağan/olağanüstü genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya .................................................’yı vekil tayin ettim.

 

Vekâleti Veren

Adı Soyadı / Unvanı

Tarih ve İmza

 

Not: Vekâletname noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.

 

EK-1: TOPLANTIYA ÇAĞRI İLANI